Técnicas de análisis forense en materia de prevención de lavado de activos, atinentes al ecosistema criptoactivos
Técnicas de análisis forense en materia de prevención de lavado de activos, atinentes al ecosistema criptoactivos.
Objetivos Específicos:
– Explicar las técnicas de análisis forense con un enfoque basado en riesgo LC/FT/FPADM.
– Categorizar el estándar internacional relacionado a los Activos Virtuales.
– Mencionar los aspectos relacionados con la tecnología Blockchain, uso y riesgos inherentes de LC/FT/FPADM.
– Identificar las diversas plataformas disponibles para el uso del Criptoactivo soberano Petro y su relación con el mundo fiduciario.
Duración: tres (3) horas.
Modalidad: Opción Presencial / Opción a distancia.
Dirigido a: Miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, personal de las áreas Cumplimiento.
Detalles adicionales
Precio -
Organizador
Queremos entregarle acceso a todas las personas en Venezuela sobre los Activos Virtuales y las finanzas descentralizadas, con un enfoque basado en riesgos de LC/FT/FPADM, de una manera simple y eficiente.