Crypto Compliance

Técnicas de análisis forense en materia de prevención de lavado de activos, atinentes al ecosistema criptoactivos

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Técnicas de análisis forense en materia de prevención de lavado de activos, atinentes al ecosistema criptoactivos.

Objetivos Específicos:

– Explicar las técnicas de análisis forense con un enfoque basado en riesgo LC/FT/FPADM.

– Categorizar el estándar internacional relacionado a los Activos Virtuales.

– Mencionar los aspectos relacionados con la tecnología Blockchain, uso y riesgos inherentes de LC/FT/FPADM.

– Identificar las diversas plataformas disponibles para el uso del Criptoactivo soberano Petro y su relación con el mundo fiduciario.

 

Duración: tres (3) horas.

Modalidad: Opción Presencial / Opción a distancia.

Dirigido a: Miembros de la Junta Directiva, Alta Gerencia, personal de las áreas Cumplimiento.

Detalles adicionales

Precio -

Para registrarse en este evento, envíe sus datos por correo electrónico a info@cryptodc.net

Regístrese usando el correo web: Gmail / AOL / yahoo / Outlook

 

Fecha y hora

09-05-2023 a
16-12-2023
 

Ubicación

 

Tipos de eventos

 

Categoría de evento

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