El Compliance, una herramienta mitigadora de los regímenes de sanciones

Compliance Venezuela

El Compliance, una herramienta mitigadora de los regímenes de sanciones

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Objetivos de la capacitación

Objetivo general:

Analizar de manera sistematizada los regímenes sancionatorios aplicados a Venezuela, con especial enfoque al Programa emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los estados Unidos de América y su vinculación con el Corporate Compliance como un efecto mitigador de las sanciones.

 

Objetivos específicos:

  • Descubrir los aspectos esenciales sobre las sanciones aplicadas a Venezuela
  • Conocer los aspectos esenciales sobre las sanciones OFAC
  • Identificar a las personas sujetas a las políticas de la OFAC
  • Analizar casos de estudios sobre lo desarrollado en el módulo y discutirlo con la audiencia
  • Delimitar los aspectos que envuelven el Programa Venezuela
  • Conocer los requerimientos mínimos de la OFAC para desarrollar políticas de cumplimiento en las organizaciones.
  • Analizar casos de estudios sobre lo desarrollado en el módulo y discutirlo con la audiencia

 

Detalles adicionales

Precio - 145

Para registrarse en este evento, envíe sus datos por correo electrónico a contacto@compliancevenezuela.com

Regístrese usando el correo web: Gmail / AOL / yahoo / Outlook

 

Fecha y hora

06-05-2024 @ 18:30
 

Fecha de finalización del registro

06-05-2024
 

Ubicación

 

Tipos de eventos

 

Categoría de evento

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