Buenas prácticas en compliance para mitigar la aplicación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio

Indigo Consultores

Buenas prácticas en compliance para mitigar la aplicación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio

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A partir del 23 de mayo de 2024, estará disponible esta capacitación in house dirigida a los órganos de gobierno y de dirección de las organizaciones empresariales, así como a los colaboradores del área legal, cumplimiento y  financiero. 

Objetivo general:

Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para implementar buenas prácticas en el área de cumplimiento normativo con el fin de mitigar el impacto de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en la organización.

Objetivos específicos:

1. Analizar los aspectos clave de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y su repercusión en la gestión empresarial.
2. Identificar los riesgos y desafíos específicos que esta ley implica para la organización y sus actividades.
3. Conocer las mejores prácticas en compliance y cómo aplicarlas para prevenir situaciones que puedan derivar en la extinción de dominio.
4. Desarrollar competencias para la detección temprana de posibles irregularidades en el ámbito de cumplimiento normativo y tomar medidas preventivas adecuadas.
5. Entender la importancia de la ética empresarial y la transparencia en la gestión para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar consecuencias legales negativas.
6. Establecer protocolos y procedimientos internos que fomenten una cultura de cumplimiento efectiva y orientada a prevenir el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
7. Elaborar un plan de acción personalizado que contemple la implementación de buenas prácticas en compliance para mitigar los riesgos derivados de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Duración: seis (6) horas académicas

Formato: presencial / mixto / online

Se adapta al entorno de cada organización.

Fecha: a convenir

Facilitador: Máster Samuel Acuña Lara. Director de Indigo Consultores.

 

Detalles adicionales

Precio -

Para registrarse en este evento, envíe sus datos por correo electrónico a contacto@compliancevenezuela.com

Regístrese usando el correo web: Gmail / AOL / yahoo / Outlook

 

Fecha y hora

23-05-2024
 

Ubicación

 

Tipos de eventos

 

Categoría de evento

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