El compliance, una herramienta mitigadora de los regímenes de sanciones. Segunda Edición

Objetivos de la capacitación

Objetivo general:

Analizar de manera sistematizada los regímenes sancionatorios aplicados a Venezuela, con especial enfoque al Programa emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los estados Unidos de América y su vinculación con el Corporate Compliance como un efecto mitigador de las sanciones.

Objetivos específicos:

• Descubrir los aspectos esenciales sobre las sanciones aplicadas a Venezuela
• Conocer los aspectos esenciales sobre las sanciones OFAC
• Identificar a las personas sujetas a las políticas de la OFAC
• Analizar casos de estudios sobre lo desarrollado en el módulo y discutirlo con la audiencia
• Delimitar los aspectos que envuelven el Programa Venezuela
• Conocer los requerimientos mínimos de la OFAC para desarrollar políticas de cumplimiento en las organizaciones.
• Analizar casos de estudios sobre lo desarrollado en el módulo y discutirlo con la audiencia