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Qué es compliance?

Esta herramienta promueve y mantiene una cultura ética y de cumplimiento normativo en las organizaciones, fortaleciendo sus relaciones con las partes interesadas y garantizando su éxito y sostenibilidad

En criterio del Tribunal Supremo Español, los programas de cumplimiento o “compliance program son un conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados”  STS 2498/2018, de 28 de junio.

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“Excelente presentación adaptado a los puntos más importantes que deben conocer los OdC en el proceso de auditoria. En mi opinión, este tipo de formación enriquece el conocimiento y aporta valor a la organización donde laboramos”
Rosa Rosas

OdC

“Un taller completo y sencillo de entender, donde se ejemplifica constantemente el contenido, lo que hace que su desarrollo resulte muy útil para nuestro trabajo cotidiano”
Elea Valenzuela

Función de cumplimiento

“Es fundamental promover la cultura compliance en nuestro país, aplicando las mejores prácticas en esta materia, con el fin de cumplir con los estándares requeridos como sujeto obligado de alguna empresa, es por ello que actividades  y aprendizajes de este nivel como la vista en este taller ayudarán a cumplir con ese objetivo”
Heidi Galindez

Asesora en Compliance

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